股票代码：603776                       股票简称：永安行 债券代码：113609                       债券简称：永安转债               中国海外金融股份有限公司         对于永安行科技股份有限公司董事会换届的               临时受托贬责事务讲演   中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）行为 2020 年永安行科 技股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”、“公司”或“永安行”）公竖立行可治愈 公司债券（债券简称：永安转债，债券代码：113609，以下简称“本期债券”） 的保荐机构和主承销商，抓续密切热心对债券抓有东说念主权益有首要影响的事项。   刊行东说念主于 2025 年 5 月 20 日涌现了《永安行科技股份有限公司 2025 年第一 次临时鞭策大会决议公告》和《永安行科技股份有限公司第五届董事会第一次会 议决议公告》，字据《公司债券刊行与交往贬责目标》                        《公司债券受托贬责东说念主执业 行径准则》     《可治愈公司债券贬责目标》等相干限定及本期债券《受托贬责合同》 的商定，中金公司现将本期债券首要事项讲演如下： 一、本期债券基本情况   经中国证券监督贬责委员会《对于核准永安行科技股份有限公司公竖立行可 治愈公司债券的批复》（证监许可20202772号）的核准，永安行于2020年11月 元（币种东说念主民币，下同），刊行总和88，648万元，期限为6年。   经上海证券交往所（以下简称“上交所”）自律监管决定书2020411号文同 意，永安行88，648万元可治愈公司债券于2020年12月23日起在上交所挂牌交往， 债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。   字据关联限定和《永安行科技股份有限公司公竖立行可治愈公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，“永安转债”自2021年5月31 日起可治愈为永安行A股平常股股票，转股时候为2021年5月31日至2026年11月                                       “永 安转债”的转股价钱由20.34元/股调整为16.48元/股，调整后的转股价钱自2021年 益分拨实施公告（2021-039）》及《对于“永安转债”转股价钱调整的教唆性公 告（2021-040）》。 的限定性股票回购刊动手续，因本次回购刊出股份占刊行东说念主回购刊出前总股本的 比例较小，“永安转债”的转股价钱未发生变化，具体内容请详见刊行东说念主于2022 年3月2日涌现的《对于股权激发限定性股票回购刊出实施公告（2022-009）》及 《对于可治愈公司债券转股价钱调整的公告（2022-010）》。 格由16.48元/股调整为16.38元/股，调整后的转股价钱自2022年6月9日起顺利，具 体内容请详见刊行东说念主于2022年6月1日涌现的《2021年年度权益分拨实施公告 （2022-031）》及《对于利润分配调整可转债转股价钱公告（2022-032）》。 条件，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定不欺骗“永 安转债”的转股价钱向下修正的权益，且在以前六个月内（2022年8月22日至2023 年2月21日），如再次触发可转债的转股价钱向下修正条件，亦不忽视向下修正 决策，具体内容详见刊行东说念主于2022年8月20日涌现的《对于不向下修正“永安转 债”转股价钱的公告（2022-044）》。 股票激发策动（草案）》           《2021 年限定性股票激发策动（草案）》事迹侦查筹算的 限定性股票统统 772，250 股办理了回购刊动手续，                           “永安转债”的转股价钱由 16.38 元/股调整为 16.40 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 11 月 8 日起顺利，具体 内容详见刊行东说念主于 2022 年 11 月 5 日涌现的《对于可治愈公司债券转股价钱调整 的公告（2022-055）》。 条件，经公司2023年第一次临时鞭策大会授权，公司董事会决定将“永安转债” 的转股价钱由16.40元/股向下修正为14.93元/股，修正后的转股价钱自2023年6月 安转债”转股价钱的公告（2023-030）》。 格由14.93元/股调整为14.80元/股，调整后的转股价钱自2023年6月15日起顺利， 具体内容请详见刊行东说念主于2023年6月8日涌现的《2022年年度权益分拨实施公告 （2023-032）》及《对于利润分配调整可转债转股价钱公告（2023-033）》。 激发策动（草案）》事迹侦查筹算的限定性股票统统433，250股办理了回购刊动手 续，“永安转债”的转股价钱由14.80元/股调整为14.81元/股，调整后的转股价钱 自2023年11月15日起顺利，具体内容详见刊行东说念主于2023年11月14日涌现的《对于 “永安转债”转股价钱调整暨转股停牌的公告（2023-060）》。 条件，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定不欺骗“永安 转债”的转股价钱向下修正的权益，且在以前六个月内（2024年2月7日至2024年 具体内容请详见刊行东说念主于2024年2月7日涌现的《对于不向下修正“永安转债”转股 价钱的公告（2024-008）》。 未使用的2，750，000股公司股份办理了刊动手续，“永安转债”的转股价钱由14.81 元/股调整为14.77元/股，调整后的转股价钱自2024年4月12日起顺利，具体内容 详见刊行东说念主于2024年4月11日涌现的《永安行科技股份有限公司对于“永安转债” 转股价钱调整暨转股停牌的公告（2024-016）》。 价钱由14.77元/股调整为14.47元/股，调整后的转股价钱自2024年7月4日顺利，具 体内容详见刊行东说念主于2024年6月27日涌现的《对于“永安转债”转股价钱调整的 公告（2024-042）》及《2023年年度权益分拨实施公告（2024-044）》。 正条件，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定不欺骗“永 安转债”的转股价钱向下修正的权益，且在以前六个月内（2024年8月28日至2025 年2月27日），如再次触发可转债的转股价钱向下修正条件，亦不忽视向下修正 决策，具体内容请详见刊行东说念主于2024年8月28日涌现的《对于不向下修正“永安转 债”转股价钱的公告（2024-057）》。 二、对于本期债券的首要事项情况   （一）董事会换届情况   公司于2025年5月6日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《对于 提前换届选举公司第五届董事会董事的议案》。公司第五届董事会将由9名董事 组成，其中包括6名非沉寂董事和3名沉寂董事。经提名委员会审核，公司董事 会提名杨磊先生、陈晓冬先生、彭照坤先生、吴佩刚先生、吴晓龙先生、朱超 先生为公司第五届董事会非沉寂董事，提名张鹏先生、邵勇健先生、杜惟毅先 生为第五届董事会沉寂董事。   因统筹相干责任安排，股票杠杆配资公司董事会取消将于公司2025年第一次临时鞭策大 会审议的选举杜惟毅为公司第五届董事会沉寂董事，公司第四届董事会沉寂董 事江冰女士将依据法律律例和《公司限定》的关联限定，接续履行沉寂董事相 应职责，直至公司完成沉寂董事的补选责任。   公司于2025年5月19日召开2025年第一次临时鞭策大会，审议通过了《对于 提前换届选举公司第五届董事会董事的议案》。   公司于2025年5月19日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《对于选 举公司第五届董事会董事长的议案》，董事会甘愿选举杨磊先生为公司董事长， 选举杨磊先生为践诺公司事务的董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。      （二）董事（沉寂董事）简历   杨磊，男，1988年10月生，运动创业者，哈啰独创东说念主。曾创立上海币达信息 本领有限公司并担任首席践诺官（CEO）、创立上海静遥相聚科技有限公司并担 任首席践诺官（CEO）。现任哈啰首席践诺官（CEO）、上海静遥相聚科技有限 公司董事、上海钧琦相聚科技有限公司总司理、哈啰部分附属企业董事长等。   陈晓冬，男，1969年11月生，本科学历。曾任中国中电光伏有限公司高档副 总裁、中盛光电集团首席财务官兼高档副总裁、杭州斯凯相聚科技有限公司首席 财务官兼高档副总裁。2017年4月加入哈啰，担任首席财务官兼高档副总裁，在 哈啰部分附属企业担任董事、总司理、财务谨防东说念主。   彭照坤，男，1986年2月生，本科学历。曾任神州数码集团股份有限公司高 级名目司理、上海静遥相聚科技有限公司测试司理。现任哈啰副总裁、上海照要 建筑工程有限公司践诺董事，在哈啰部分附属企业担任董事长、总司理、践诺董 事。   吴佩刚，男，1979年3月生，本科学历。曾任上海静遥相聚科技有限公司副 总裁、哈啰副总裁。   朱超，男，1980年3月生，硕士学历，复旦大学寰宇经济系经济学学士、经 济学硕士学位。曾任中国海外金融股份有限公司投资银行部司理、高档司理、副 总司理、践诺总司理，蚂蚁科技集团股份有限公司投资部资深总监，现任蚂蚁科 技集团股份有限公司企业发展部资深总监、蚂蚁科技集团股份有限公司部分附属 企业偏执投资的部分企业的董事。   吴晓龙，男，1983年3月生，本科学历。曾任华为本领有限公司商场司理、 深圳市腾讯本领有限公司东说念主力资源民众。2019年入职哈啰，担任东说念主力资源总监。   张鹏，男，1970年1月生，中国东说念主民大学经济学学士，Wake Forest University 工商贬责硕士，特准金融分析师，注册管帐师。曾任Thinkequity Partners Llc投资 银行部董事、高宏亚洲集团董事总司理、北京国双科技有限公司首席财务官。   邵勇健，男，1970年12月生，中国东说念主民大学经济学学士学位，经济师职称。 曾供职于中国农业银行、广州银行南京分行，自后在顺丰集团金融就业行状群担 任区域谨防东说念主、在东华动力股份有限公司任公司董事、副总司理、董事会布告。 现任衣锦浣香电子商务有限公司副董事长。   现在，除杨磊先生抓有公司14，363，882股股份外，其余董事均未抓有公司股 份。杨磊先生为抓股5%以上股份的鞭策上海哈茂商务商议有限公司的试验鸿沟 东说念主，陈晓冬先生为抓股5%以上股份的鞭策上海哈茂商务商议有限公司的践诺董 事、财务谨防东说念主，除此以外，上述东说念主员与公司的董事、监事、高档贬责东说念主员、实 际鸿沟东说念主及抓股5%以上的鞭策之间不存在关联关系，不存在《上海证券交往所 上市公司自律监管引导第1号——设施运作》第3.2.2条所列情形。 三、上述事项对刊行东说念主的影响分析   扫尾本讲演出具日，刊行东说念主公告的《永安行科技股份有限公司2025年第一次 临时鞭策大会决议公告》和《永安行科技股份有限公司第五届董事会第一次会议 决议公告》未对刊行东说念主日常计算及偿债才略组成影响。   中金公司行为本期债券的受托贬责东说念主，字据《公司债券受托贬责东说念主执业行径 准则》的关联限定出具本临时受托贬责事务讲演。中金公司后续将密切热心刊行东说念主 对本期债券的本息偿付情况以偏执他对债券抓有东说念主利益有首要影响的事项，并将严格 履行债券受托贬责东说念主职责。   特此提请投资者热心相干风险，并请投资者对相办事项作念出沉寂判断。   特此公告。   （以下无正文） （本页无正文，为《中国海外金融股份有限公司对于永安行科技股份有限公司董 事会换届的临时受托贬责事务讲演》之盖印页）                         中国海外金融股份有限公司

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