证券代码：605138        证券简称：盛泰集团            公告编号：2024-045 转债代码：111009        转债简称：盛泰转债               盛泰智造集团股份有限公司 对于“盛泰转债”瞻望自豪转股价钱修正条件的请示                       性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说 或者紧要遗漏，并对其内容的真的性、准确性和齐全性照章承担法律包袱。   进犯内容请示：   ? 转股价钱：10.61 元/股   ? 转股期起止日历：2023 年 5 月 11 日至 2028 年 11 月 6 日   ? 笔据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公修复行 A 股可转念公司债券募      集证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，在本次刊行的可      转念公司债券存续本领，当公司股票在职意链接三十个交游日中至少有      十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提      出转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会审议表决。本次触发转股      价钱修正条件的本领从 2024 年 6 月 7 日起算，界限 2024 年 6 月 21 日      公司股票已有 10 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即低于   一、可转债刊行上市大概   经中国证券监督措置委员会《对于快乐浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 刊行可转念公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文献批复，并经上 海证券交游所快乐，公司向社会公修复行 7，011，800 张可转念公司债券，债券期 限为 6 年，每张面值东谈主民币 100 元，召募资金总数为 70，118.00 万元，扣除不含 税的刊行用度 1，733.50 元，骨子召募资金净额为东谈主民币 68，384.50 元。上述资 金到位情况业经容诚司帐师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资讲明》验 证。   经上海证券交游所[2022]324 号自律监管决定书快乐，公司 70，118.00 万元 可转念公司债券于 2022 年 12 月 1 日起在上海证券交游所上市交游，债券简称 “盛泰转债”，债券代码“111009”。   笔据关联限定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公修复行 A 股可转念公司 债券召募证明书》的商定，公司已刊行的“盛泰转债”自 2023 年 5 月 11 日起 可转念为公司股份。公司“盛泰转债”的启动转股价钱为 10.90 元/股，最新转 股价钱为 10.61 元/股。历次转股价钱调节情况如下： 作风整为 10.70 元/股，详见《对于因利润分派调节可转债转股价钱的公告》（公 告编号：2023-034）。 作风整为 10.61 元/股，详见《对于因利润分派调节可转债转股价钱的公告》（公 告编号：2024-040）。   可转债票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。   可转债期限：6 年，股票杠杆配资自 2022 年 11 月 7 日至 2028 年 11 月 6 日。   二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况   （一）转股价钱修正要求   笔据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公修复行 A 股可转念公司债券召募说 明书》，公司本次刊行的可转念公司债券转股价钱向下修正要求如下：   在本次刊行的可转念公司债券存续本领，当公司股票在职意链接三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鞭策所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，执有公司本次刊行的可转念公司债券的鞭策应当狡饰。修正后的 转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日公司股票交游均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最 近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日 前的交游日按调节前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调节日及之后的交游 日按调节后的转股价钱和收盘价贪图。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登关联公 告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领（如需）等。从股权登记日后的 第一个交游日（即转股价钱修正日）动手还原转股央求并现实修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转念股份登记日之前，该类转股央求应 按修正后的转股价钱现实。   （二）转股价钱修正要求瞻望触发情况   本次触发转股价钱修正条件的本领从 2024 年 6 月 7 日起算，界限 2024 年 6 月 21 日收盘，公司股票在链接三十个交游日中已有十个交游日的收盘价低于当 期转股价钱 10.61 元/股的 85%，即 9.0185 元/股，若将来二十个交游日内有五 个交游日公司股票价钱持续自豪关联条件的，将可能触发“盛泰转债”的转股价 格修正要求。笔据《上海证券交游所上市公司自律监管开垦第 12 号——可转念 公司债券》等关联限定，在转股价钱修正条件触发当日，公司应当召开董事会审 议决定是否修正转股价钱，在次一交游日开市前表示修正或者不修正可转债转股 价钱的请示性公告，并按照召募证明书的商定实时履行后续审议花式和信息表示 义务。   三、风险请示   公司将笔据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公修复行 A 股可转念公司债券 召募证明书》的商定和关联法律律例要求，于触发“盛泰转债”的转股价钱修正 条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息表示义务。   敬请雄壮投资者柔顺公司后续公告，把稳投资风险。 特此公告。         盛泰智造集团股份有限公司董事会

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